Politica Salt de prevenire a spălării banilor, combatere a terorismului, aplicarea sancțiunilor internaționale
Salt Bank S.A. își disfavor activitatea în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare în materie de cunoaștere a clientelei, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului si aplicare a sanctiunilor internationale. Reglementările interne sunt elaborate în concordanță cu cerințele prevăzute în
· Legea129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
· Regulamentul BNR nr. 2/2019 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului
· Regulamentul BNR nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor
· Ordonanța de Urgență nr, 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare,
precum și cu alte reglementări legale în vigoare cu incidență în acest domeniu.
Politica Salt Bank este ca obiectivele de natura comerciala să nu aibă niciodată prioritate asupra angajamentelor noastre privind prevenirea spalarii banilor si combaterea activitatilor de finantare a terorismului.
In initierea oricarei relatii de afaceri, Salt actoneaza cu cel mai înalt grad de precauție alocata cunoasterii clientelei.
Site-ul nostru îți oferă cookie-uri 😊
Selecteaza cookies pe care le doresti
Aceste cookies sunt necesare pentru functionarea site-ului web si nu pot fi dezactivate in sistemele noastre. In browser-ul pe care il folosesti, poti seta blocarea sau primirea unui avertisment in legatura cu aceste cookies, dar in acest caz, anumite parti ale site-ului pot sa nu functioneze.
Aceste cookies ne permit sa numaram utilizatorii care viziteaza site-ul sau cat de accesat este un anumit element din pagina (ex. buton) – rapoarte statistice, precum si sa analizam comportamentul tau pe site si alegerile pe care le-ai facut, pentru a-ti oferi un continut personalizat conform preferintelor tale. De asemenea, informatiile colectate ne ajuta sa imbunatatim performanta site-ului si a functionalitatilor acestuia.
Aceste cookies sunt setate pe site-ul nostru in baza unor acorduri pe care le avem incheiate cu partenerii nostri de publicitate (ex. pagini de Social Media, Google, Microsoft, Adform etc). Cu ajutorul acestor cookies, partenerii nostri pot crea un profil al vizitatorilor site-ului nostru, carora le vor putea afisa ulterior anunturi care au legatura cu site-ul nostru pe alte site-uri pe care acestia le acceseaza.