Prevenirea spălării banilor 

Politica Salt de prevenire a spălării banilor, combatere a terorismului, aplicarea sancțiunilor internaționale

Salt Bank S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare în materie de cunoaștere a clientelei, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului și aplicare a sancțiunilor internaționale. Reglementările interne sunt elaborate în concordanță cu cerințele prevăzute în:

• Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
• Regulamentul BNR nr. 2/2019 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului
• Regulamentul BNR nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor
• Ordonanța de Urgență nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte reglementări legale în vigoare cu incidență în acest domeniu.

Politica Salt Bank este ca obiectivele de natură comercială să nu aibă niciodată prioritate asupra angajamentelor noastre privind prevenirea spălării banilor și combaterea activităților de finanțare a terorismului.

În inițierea oricărei relații de afaceri, Salt acționează cu cel mai înalt grad de precauție alocat cunoașterii clientelei.